SUCCESSES SCAM“西班牙马德多夫”将客户资金转移到他的个人账户

根据一名目击者的说法,负责金钱的外汇Herman Cardona Soller被称为“西班牙马多夫”,他将客户资金挪用到个人账户中,而庞氏骗局已经欺骗了超过3.5亿欧元的Cardona,后者声称周围有18万人世界在2007年到2010年之间欺诈,将客户资金挪用到自己的个人账户中,很明显他们没有社交账户,但他们自己并强调这些资金的来源是个人,投资房地产,而不是外汇交易

有人告诉我们,其中一名证人今天说,其中一名参与了通过卡多纳公布的诈骗社会纠结研究的人;他们还指出,国家警察,西班牙金融情报部门,Sepblac和经济以及金融犯罪股的其他成员(UDEF)

同一位证人解释说,在分析存入投资者账户的资金后,显然他们中的一些人遭受了高达25%的损失

但是,信息卡多纳向国家证券市场委员会(CNMV)捐款并且这是该网站本身的利益被确定,虽然账户报告显示情况并非如此

投资货币市场的比例,是外汇融资的主要业务,“是最小的,补充说:”作为证人,因为大部分资金都用于房地产投资,“他们不提供月度利息”和在卡多纳帐户

这是投资者在瓦伦西亚或瑞士举行会议之际,结果到目前为止,“掩盖缺乏回报”的资金经常转移,给人留下积极的印象

正如证人所解释的那样,卡多纳创办了这家公司,并且他试图不出现,“更像是一名员工”,但实际上,他负责处理账户并决定钱的命运

在整个调查过程中,该公司已经位于巴拿马,英属维尔京群岛,马绍尔群岛和其他避税天堂,但证人承认他有很多其他知识“无法进入”

丹尼尔坎波斯检察官因欺诈,伪造,金钱和阴谋在德国卡多纳洗钱而被判入狱21年,并处以300多万欧元的罚款

它还要求对其他三人进行监禁,并指责他们“非法获利和隐瞒利润的结构”

根据检察官的说法,Evolution市场集团(EMG)的被告,其商品名为Finanzas Forex,总部位于巴拿马,Cardona在2007年3月和2009年5月举办了他们的活动

从那里,他们确保了10 21%和在提供外汇市场投资时,回报的百分比“实际上并非在某些有利可图的商业或金融活动的生产中”

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